Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, a las nueve horas del día 11 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el 12 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, cerradas al 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Aceptación de la dimisión de un Consejero y nombramiento del nuevo miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.-Remuneración de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2001.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a su aprobación y el informe de gestión, tal como dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A Coruña, 25 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo.-23.297.