Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración de 28 de marzo de 2001, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Turquesa, número 18, de Valladolid, el día 22 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 25 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente Orden del día Primero.-Presentación, examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, así como del informe de gestión emitido por el órgano de administración y ratificación, en su caso, de la gestión del mismo en dicho ejercicio.

Segundo.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración de la entidad para la elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta o designación de Interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social las cuentas anuales, informe de gestión, memoria y propuesta de aplicación de resultados, pudiendo asimismo interesar el envío, de forma inmediata y gratuita, de estos documentos.

Valladolid, 10 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Cano San José.-23.332.