Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

(En liquidación) En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y previo acuerdo de la Comisión liquidadora, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el 28 de junio de 2001, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de junio, a la misma hora, en ambos casos en la sala de juntas del hotel "Agumar", paseo de Reina Cristina, 7, Madrid, para deliberar y, en su caso, acordar sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Designación de nuevo Liquidador de la sociedad por fallecimiento de don Antonio Muñoz Arjona.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para insertar su posterior inscripción registral.

Cuarto.-Aprobación del acta, si procede, de la Junta y, en su defecto, designación de Interventores para su aprobación.

Se hace constar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de mayo de 2001.-La Comisión liquidadora de la "Compañía Minera de Sierra Menera, Sociedad Anónima" (en liquidación).-23.274.