Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Los Administradores solidarios de la sociedad, en uso de la facultades concedidas por los vigentes Estatutos sociales, han acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 13 de junio de 2001, a las diez hora, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiese lugar, en el domicilio social, polígono industrial del Henares, calle Núñez de Balboa, número 41, Marchamalo (Guadalajara), para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Nombramiento de Auditores.

Tercero.-Fijación de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Asistencia: Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones que consten inscritos en el Libro-Registro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar por medio de otras personas aunque éstas no sean accionistas.

Esta representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esa Junta.

Examen de documentación: Se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio de la sociedad, los documentos que serán sometidos a la consideración y aprobación de la Junta, en particular las cuentas anuales del ejercicio 2000 y el informe del Auditor de cuentas relativo al expresado ejercicio. De los documentos citados pueden solicitar a los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia.

Guadalajara, 3 de mayo de 2001.-Los Administradores solidarios, Luis Hernando Sanz y Rubén Hernando Sanz.-23.309.