Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, con la intervención del señor Letrado Asesor del indicado órgano, convoca a las Juntas general ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán, una a continuación de la otra, el día 28 de junio de 2001, a las diecinueve treinta horas, en el domicilio social, calle de Monte Esquinza, número 30, de esta capital: Junta general ordinaria Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre aplicación de resultados.

Tercero.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre fijación del valor de las acciones a efectos del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Reelección del Auditor de cuentas para el ejercicio de 2001.

Quinto.-Designación de un nuevo Consejero, pasando el Consejo de Administración, hasta nuevo acuerdo en contrario y dentro de los márgenes fijados en los Estatutos Sociales, a estar compuesto de ocho miembros.

Sexto.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones durante el ejercicio de 2001 y dentro de los límites y formas establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la propia Junta, o designación de Interventores.

Junta general extraordinaria Orden del día Primero.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre redenominación a euros de la cifra del capital social conforme al artículo 21 de la Ley 46/1997, de 17 de diciembre.

Segundo.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre aumento del capital social en 13.482 euros, con cargo a reservas de prima de emisión, para ajustar el valor nominal de cada una de las acciones a 61 euros, conforme a los artículos 28 y concordantes de la Ley 46/1997, de 17 de diciembre; aumento que se llevará a efecto mediante el incremento del valor nominal de las 15.000 acciones.

Tercero.-Propuesta y acuerdo sobre nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales para adaptarlo al resultado de los acuerdos anteriores.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la propia Junta o designación de Interventores.

De no reunirse en primera convocatoria el quórum previsto en los Estatutos, las Juntas se celebrarán, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, en los mismos lugar y hora.

Se recuerda a los señores accionistas el contenido de los artículos 144, c), y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por los que les corresponde el derecho a examinar, en el domicilio social, el informe del Consejo de Administración sobre el punto quinto de la Junta general ordinaria y sobre las propuestas de los tres puntos de la Junta general extraordinaria, y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas generales y de pedir la entrega o el envió inmediato y gratuito de dichos documentos, incluidos el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 11 de mayo de 2001.-El Director general, Enrique González Valle.-23.226.