Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo, se convoca a los accionistas de "Mercado de Chamartín, Sociedad Anónima", a las Juntas generales ordinarias y seguidamente extraordinaria, a celebrar en paseo de La Habana, número 136, de Madrid, el 24 de junio de 2001, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y el 26 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda, con los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del informe del Consejo, cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2000, y examen de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Junta extraordinaria Primero.-Agrupación de las acciones de la compañía en una única serie.

Segundo.-Redenominación del capital social a euros y ajuste a dos decimales conforme a los artículos 21 y 28 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de introducción de la moneda única europea (euro).

Tercero.-Modificación y nueva redacción de los artículos de los Estatutos sociales que resulten afectados por los acuerdos anteriores.

Cuarto.-Canje de acciones y determinación del procedimiento para el mismo.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Delegación de facultades para protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos anteriores.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de hoy, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta ordinaria, así como el informe del Consejo sobre la modificación estatutaria propuesta en la Junta extraordinaria y el texto íntegro de la misma. Todo ello será enviado gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 8 de mayo de 2001.-El Presidente.-23.302.