Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de abril de 2001, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará el día 23 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Es intención del Consejo celebrar la Junta en primera convocatoria, el sábado día 23 de junio de 2001, a las doce horas, con arreglos al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 2000, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000, así como la gestión social del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reducción de capital social por importe de 623.135 euros (103.680.940,11 pesetas), con devolución de aportaciones a los socios, mediante la reducción del valor nominal de las acciones en 0,85 euros (141,43 pesetas), pasando de los 6 euros actuales a 5,15 euros, y, en su caso, subsiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación de capital social por un total de 623.135 euros (103.680.940,11 pesetas), con cargo a reservas voluntarias de la compañía, mediante la elevación del valor nominal de las acciones en 0,85 euros (141,43 pesetas), pasando de 5,15 euros a 6 euros y, en su caso, subsiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Reelección de los Auditores de cuentas.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos que establece el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Presentación del proyecto de expansión de Policlínica Gipuzkoa.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos precedentes.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad la entrega inmediata y gratuita; así como del informe de gestión y del informe de los Auditores.

Los accionistas presentes o representados podrán retirar un obsequio en la Secretaría de Dirección de Policlínica Gipuzkoa.

San Sebastián, 23 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.271.