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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de abril de 2001, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará el día 23 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Es intención del Consejo celebrar la Junta en primera convocatoria, el sábado día 23 de junio de 2001, a las doce horas, con arreglos al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 2000, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000, así como la gestión social del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reducción de capital social por importe de 623.135 euros (103.680.940,11 pesetas), con devolución de aportaciones a los socios, mediante la reducción del valor nominal de las acciones en 0,85 euros (141,43 pesetas), pasando de los 6 euros actuales a 5,15 euros, y, en su caso, subsiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación de capital social por un total de 623.135 euros (103.680.940,11 pesetas), con cargo a reservas voluntarias de la compañía, mediante la elevación del valor nominal de las acciones en 0,85 euros (141,43 pesetas), pasando de 5,15 euros a 6 euros y, en su caso, subsiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Reelección de los Auditores de cuentas.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos que establece el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Presentación del proyecto de expansión de Policlínica Gipuzkoa.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos precedentes.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad la entrega inmediata y gratuita; así como del informe de gestión y del informe de los Auditores.

Los accionistas presentes o representados podrán retirar un obsequio en la Secretaría de Dirección de Policlínica Gipuzkoa.

San Sebastián, 23 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.271.