Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Badajoz, en el domicilio social, avenida de Colón, número 19, el día 14 de junio de 2001, a las trece horas, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado); examen del informe de gestión y del informe de Auditores; todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aumento del capital de la sociedad en 41.401.520 pesetas, mediante aportación dineraria y emisión de 3.940 acciones, nominativas, que integrarán una clase nueva, la clase B, de 10.508 pesetas de valor nominal cada una. Las acciones deberán ser desembolsadas en su 75 por 100 en el momento de la suscripción. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales. Redenominación de la cifra de capital a la unidad de cuenta euro.

Tercero.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales en lo preciso, para mantener la proporcionalidad entre el valor nominal de las nuevas acciones emitidas y el derecho de voto.

Cuarto.-Inclusión en el régimen fiscal de declaración consolidada, para el presente ejercicio 2001, del grupo de sociedades dominado por "Sociedad General de Aguas de Barcelona, Sociedad Anónima". Prórroga del referido régimen para el trienio 2002/2004.

Quinto.-Separación y nombramiento de consejero.

Sexto.-Delegación para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Séptimo.-Forma de aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad, con una antelación de cinco días a la fecha de la celebración de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales, informe de gestión, e informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las propuestas relativas al aumento de capital y modificaciones estatutarias e informe justificativo de las mismas.

Badajoz, 22 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo, Carlos Martínez de Angulo.-26.108.