Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo, por unanimidad, acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar, en el domicilio social de la empresa, avenida Bravo Murillo, 5, 3.o E, Santa Cruz de Tenerife, el día 17 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y, de no reunir quórum, para el siguiente día, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Informe de la Presidencia.

Tercero.-Ratificación de Consejeros.

Cuarto.-Renovación o sustitución de Auditores.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, así como para el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Octavo.-Aprobación del acta de esta Junta general o, en su caso, nombramiento de socios Interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto primero se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Abelardo Tarragó Martí.-26.361.