Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas para el día 13 de junio del 2001 a las diez horas treinta minutos en primera convocatoria, y para el día siguiente 14 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en Bilbao, Alameda de Recalde, 18-6.o para deliberar, resolver y adoptar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: Artículo XIII. Composición, designación y plazo de duración en el desempeño del cargo.

Artículo XV. Celebración de las reuniones y adopción de acuerdos.

Segundo.-Ratificación, subsanación o complemento de los acuerdos adoptados con anterioridad por las Juntas Generales y Consejos de Administración de la Sociedad, así como de las escrituras en que se elevaron a públicos, con el fin de conseguir su inscripción en los Registros Públicos correspondientes.

Tercero.-Cese y nombramiento de los consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta general, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bilbao, 23 de mayo de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración, Izaskun Artetxe García.-26.098.