Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el hotel "Mencey", de Santa Cruz de Tenerife, sito en la calle de José Navieras, el próximo día 8 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de "Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima", correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2000, del grupo del que es entidad dominante "Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima".

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Cuarto.-Nombramiento y contratación de Auditor titular y suplente de cuentas de la sociedad y del grupo de sociedades dominadas por "Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima".

Quinto.-Fijación del número de Consejeros de la sociedad y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta, así como para realizar cuantas gestiones, aclaraciones y rectificaciones sean necesarias.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos al efecto.

Igualmente se hace constar a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega de una copia de los mismos o su envío de forma gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Sicilia Delgado.-26.377.