Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Codere, Sociedad Anónima", por acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 26 de abril de 2001, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en 28037 Madrid, calle Rufino González, número 25, a las doce horas del día 14 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 15 de junio de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, y censura de la gestión del órgano de administración.

Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, según propuesta del órgano de administración.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites legal y estatutariamente establecidos.

Cuarto.-Designación y nombramiento, si procede, de Auditores de cuentas de la sociedad por el plazo legal señalado y en las condiciones económicas que se acuerden.

Quinto.-Ceses y nombramientos, si procediere, de los miembros del órgano de administración.

Sexto.-Ruegos, preguntas y otros asuntos de interés.

Séptimo.-Delegación de facultades para cumplimentar y ejecutar los acuerdos adoptados, elevarlos a escritura pública e inscribirlos en el Registro Mercantil, con atribuciones especiales para efectuar las subsanaciones o rectificaciones necesarias a tenor de la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil, y a los solos efectos de su inscripción.

Octavo.-Aprobación del acta de la sesión de la Junta o designación de Interventores dentro de los socios para ello.

De acuerdo con el artículo 11 de los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a las Juntas generales de la sociedad los socios titulares de 100 acciones o más, inscritas a su nombre en los respectivos Registros de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores con, al menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, debiendo conservarlas hasta la celebración de aquélla.

Asimismo, deberán acreditar su condición de accionistas con documento, que conforme a Derecho, sirva para tal fin.

Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación informativa que afecta al orden del día de la Junta general ordinaria, teniendo igual derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copias de todos los documentos.

Madrid, 17 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.253.