Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIA El Consejo de Administración de "Munat Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima", en su reunión celebrada el día 7 de mayo de 2001, ha tomado el acuerdo de convocar Junta general ordinaria de accionistas, correspondiente al ejercicio 2000, y Junta general extraordinaria de accionistas, que habrán de celebrarse el día 9 de junio de 2001, a las diecisiete horas, la ordinaria y a las dieciocho horas, la extraordinaria, ambas en primera convocatoria, y el día 11 de junio de 2001, a las diecisiete horas, la ordinaria y a las dieciocho horas, la extraordinaria, ambas en segunda convocatoria, en la sala de juntas del domicilio social, avenida de Pablo Iglesias, número 20, de Madrid, para deliberar y resolver sobre los siguientes puntos de los órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Propuesta de nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Presidente del Consejo para la ejecución, subsanación, desarrollo y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para realizar los actos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Propuesta de reducción del capital social en la cuantía de 582.389.000 pesetas, mediante la consecuente disminución del valor nominal de las 11.647.780 acciones actuales, desde 204 pesetas a 154 pesetas, permaneciendo un saldo de resultados de ejercicios anteriores pendientes de aplicación de 1.243.122 pesetas y simultáneamente ampliación de capital social para compensar las pérdidas del ejercicio y restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad en la cuantía de 575.285.942 pesetas, mediante aportaciones dinerarias con la emisión de 3.735.623 nuevas acciones, de valor nominal 154 pesetas cada una, una vez compensada la cantidad aportada de 23.879.567 pesetas, por Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija en concepto de aportaciones para compensar pérdidas y autorización al Consejo de Administración a los efectos de instrumentar lo procedente a la forma, plazos y desembolso de las acciones representativas de dicho aumento.

Segundo.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración de la sociedad para que en el caso de que la suscripción de la ampliación de capital fuera incompleta, pueda, transcurrido el plazo convenido para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, ofertar las acciones no suscritas a los accionistas que hayan acudido a la ampliación en proporción a sus respectivos derechos.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo cinco, capital social, de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Propuesta de redenominación del capital social en euros (artículo 21 de la Ley 10/1998, de 17 de diciembre).

Quinto.-Ajuste del valor nominal de las acciones y consiguiente reducción de capital (artículo 28 de la misma Ley).

Sexto.-Redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales fijando el capital social en euros.

Séptimo.-Propuesta de aumento de capital en la cuantía de 3.611.066,24 euros, mediante aportaciones dinerarias con la emisión de 3.925.072 nuevas acciones de iguales derechos de valor nominal de 0,92 euros cada una y autorización al Consejo de Administración a los efectos de instrumentar lo procedente a la forma, plazos y desembolso de las acciones representativas de dicho aumento.

Octavo.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración de la sociedad para que en el caso de que la suscripción de este aumento de capital fuera incompleta, pueda, transcurrido el plazo convenido para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, ofertar las acciones no suscritas a los accionistas que hayan acudido a la ampliación en proporción a sus respectivos derechos.

Noveno.-Propuesta de modificación y nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales, para adecuarlo a los acuerdos que figuran en el orden del día.

Décimo.-Delegación de facultades en el Presidente del Consejo para la ejecución, subsanación, desarrollo y elevación a público de los acuerdos, así como para realizar los actos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Nota: Se informa que, a partir de la publicación de las presentes convocatorias, estarán a disposición de los señores accionistas en la sede social de la entidad, avenida de Pablo Iglesias, número 20, de Madrid, el informe de gestión, las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), junto con el dictamen e informe de los Auditores de cuentas, así como los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. También estará a disposición de los accionistas el texto articulado de los estatutos objeto de modificación, el informe justificativo de los aumentos de capital social, el Balance auditado, soporte de la propuesta de reducción de capital social y los informes justificativos de la necesidad de dicha reducción, con la expresa finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial y dotar de mayor garantía y solvencia a la sociedad. Igualmente, se facilitará, de forma gratuita, la expresada documentación a los señores accionistas que lo soliciten mediante su remisión por correo.

Podrán ejercer el derecho de asistencia o delegar su voto los señores accionistas que individualmente o agrupados posean el 1/1.000 del capital social debidamente inscritos en el Libro de Registro de accionistas con cinco días de antelación al fijado para su celebración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de los vigentes Estatutos sociales.

Madrid, 23 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Aumente Merino.-26.181.