Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad, convocar a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Castellón, en la calle Caballeros, número 2, el día 13 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 14 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración, durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales, con el fin de trasladar el domicilio social.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En la convocatoria además se hará constar que de conformidad con los artículos 48 y 112 de la vigente Ley de Sociedades, a partir de la misma, los accionistas tienen derecho a obtener información y aclaración acerca de los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta, en el domicilio social, sito en la calle Caballeros, número 2, de Castellón.

Castellón, 14 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.234.