Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 27 de marzo de 2001, se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad, para el día 28 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio 2000 y resolver la aplicación del resultado.

Segundo.-Redenominación de la cifra del capital social y del valor de las acciones, con reducción del capital social con el único objetivo de redondear el valor nominal de las acciones, de acuerdo con lo que dispone la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, y, en consecuencia, nueva redacción del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Designación de Interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vic, 3 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Codina Genis.-23.802.