Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria de "Ruiz Nicoli, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el próximo día 11 de junio de 2001, en primera convocatoria, y 12 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en los dos casos, a las diez horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados e informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar en esta convocatoria el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Ramón y Cajal Agüeras.-26.234.