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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Almería, en el domicilio social, carretera del Mamí, kilómetro 1, el próximo día 28 de junio de 2001, a las doce horas, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Asuntos preceptivos del artículo 95 de la L.S.A. (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado); examen del informe de gestión y del informe de los Auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Consideración del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2000 como Balance de fusión.

Tercero.-Aprobación de la fusión por absorción entre "Sanatorio Virgen del Mar-Cristóbal Castillo, Sociedad Anónima", como absorbente, y su filial íntegramente participada "Centro de Medicina Nuclear Virgen del Mar, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, como absorbida.

Cuarto.-Aplicación a la fusión del régimen fiscal especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 43/95, del Impuesto sobre Sociedades.

Quinto.-Dimisión y nombramiento de Administrador único.

Sexto.-Prórroga del régimen fiscal de declaración consolidada para el trienio 2002/2004, del Grupo de Sociedades dominado por "Sociedad General de Aguas de Barcelona, Sociedad Anónima", del que forma parte la sociedad.

Séptimo.-Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Noveno.-Forma de aprobación del Acta.

Observaciones: 1. Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con una antelación mínima de cinco días a la fecha de su celebración.

2. Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

3. Los accionistas y los representantes de los trabajadores tienen el derecho específico de examinar en el domicilio social los documentos referidos en el artículo 238 de la L.S.A., pudiendo solicitar la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 240.2 de la L.S.A., se hace constar que los datos básicos del proyecto de fusión (depositado en el RM de Almería el día 9 de mayo) son los siguientes: Sociedades que participan en la Fusión: absorbente, "Sanatorio Virgen del Mar-Cristóbal Castillo, Sociedad Anónima", domiciliada en Almería, Carretera del Mamí, kilómetro 1, RM de Almería, tomo 106, folio 134, hoja AL-2.674, CIF: A-04/024071; absorbida, "Centro de Medicina Nuclear Virgen del Mar, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, con el mismo domicilio social que la anterior, RM de Almería, tomo 334, folio 79, hoja 10.156, CIF: A-04/276929.

Las operaciones realizadas por la absorbida se considerarán realizadas, a efectos contables, a partir del 1 de enero de 2001, por cuenta de la absorbente.

La absorbente es titular de la totalidad de las acciones que integran el capital social de la absorbida, por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 250.2 de la L.S.A., no es necesario el aumento de capital para la absorción del patrimonio de la absorbida.

En la sociedad absorbida no existen acciones de clases especiales ni derechos especiales distintos de las acciones, como tampoco prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital. No existirá ventaja alguna para los Administradores.

Almería, 21 de mayo de 2001.-Enrique Abad Ojeda, Administrador único.-26.107.