Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar el próximo día 12 de junio de 2001, a las diecisiete horas treinta minutos en Madrid, avenida Valladolid, 45, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y el informe de auditoría, correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Cese de Consejeros.

Tercero.-Modificación del artículo 4.o, por ampliación del objeto social, y de los artículos 17 y 18 de los Estatutos sociales, por cambio del órgano de administración.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador único.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta general, así como el preceptivo informe a que se refiere el artículo 144.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, a que se refieren los puntos primero y tercero, respectivamente, del orden del día. Los socios podrán también solicitar el envío gratuito de los documentos citados.

Madrid, 19 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Pascual Pérez Ocaña.-23.670.