Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en Manuel Allende, número 18, el próximo día 22 de junio de 2001, a la trece horas, en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, así como de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio y aplicación de resultados.

Segundo.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Tercero.-Ampliación del objeto social.

Cuarto.-Reelección de Administrador general único.

Quinto.-Adaptación de los Estatutos a la nueva moneda, euro.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de accionistas Interventores del acta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como de los informes que conforme a la legislación vigente ha tenido que elaborar el órgano de administración relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación con arreglo al presente orden del día.

Podrán asistir a la Junta general ordinaria todos los tenedores de acciones que con antelación de cinco días de la fecha de la Junta hayan efectuado el depósito de sus títulos en el domicilio social, para lo que se les expedirá la correspondiente tarjeta de asistencia. Los accionistas podrán delegar su representación en otro socio que no sea persona jurídica o representante de ellas por carta dirigida al Administrador general.

Bilbao, 15 de mayo de 2001.-El Administrador general, Juan Antonio Garaizar Alonso.-23.653.