Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la sociedad, se convoca a los señores/as accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Monegal, numero 1, el día 25 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 26 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador en el propio ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de la compañía.

Cuarto.-Ruegos y preguntas A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Junta general extraordinaria Primero.-Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta general y extraordinaria de accionistas celebrada el 15 de junio de 2000, y en su caso debatir sobre los siguientes puntos: a) Ratificar la autorización otorgada a favor del Administrador de la Sociedad para que proceda a la enajenación de las mil doscientas acciones, números de los títulos 9.761 a 10.960, ambos inclusive, obrantes en la autocartera de la sociedad, por su valor contable o, en su caso, proceder a la inmediata amortización de las referidas acciones, con reducción del capital social y consiguiente modificación del artículo séptimo de los Estatutos sociales.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

A los efectos previstos en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 16 de mayo de 2002.-El Administrador único.-23.682.