Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social a las doce horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del siguiente día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, formulados por el Consejo de Administración, si procediere.

Segundo.-Aprobación de la propuesta sobre aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, formulada por el Consejo de Administración, si procediere.

Tercero.-Aprobación, en su caso, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, si procediere, de la propuesta del Consejo de Administración sobre modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Fijación del número de Consejeros que han de integrar el Consejo de Administración.

Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, si procediere, de la propuesta del Consejo sobre modificación del sistema de retribución de los Consejeros, y, en su caso, modificación del artículo 32 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Fijación del importe de las dietas del Consejo de Administración.

Noveno.-Informe del señor Presidente sobre el estado en que se encuentran las actividades de la sociedad, y adopción de los acuerdos al respecto que pudieran proceder.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios admitidos por la Ley.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, todos los documentos de las cuentas anuales que se someten a su aprobación, el informe de gestión, el informe de auditoría y el informe y texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Tarifa (Cádiz), 16 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Crespo Pinto.-22.442.