Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Don Joaquín Santiago González Sanjuán, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad "Europa Ferrys, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en Algeciras (Cádiz), en el Hotel Guadacorte Park, carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 115, el próximo día 17 de junio de 2002, a las diez horas, o en segunda convocatoria, el día siguiente al anteriormente indicado, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la válida constitución de la Junta general extraordinaria.

Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo sexto de los Estatutos sociales, con el objeto de modificar el número máximo de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación, en su caso, del modo de retribución de administradores. En consecuencia, modificación del artículo noveno de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Fijación de dietas por asistencia a reuniones del Consejo de Administración y de los Comités, para el ejercicio social 2002.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia y voto, las personas, físicas o jurídicas, que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de celebración de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Algeciras, 28 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-24.736.