Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrarse, en primera convocatoria, en el domicilio social, carretera Madrid-Irún, sin número, de Aranda de Duero (Burgos), el día 28 de junio, a las doce horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados para la primera, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Renovación, en su caso, del contrato de Auditoría para el ejercicio 2002 que la sociedad tiene suscrito con el Auditor de cuentas don Miguel Maristany Manso. Designación de suplente.

Tercero.-Autorizaciones. Aprobación del acta.

Los documentos contables que se someten a aprobación así como el informe de Auditoría sobre los mismos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, y les serán remitidos o entregados gratuitamente previa solicitud.

Aranda de Duero (Burgos), 20 de mayo de 2002.-El Secretario.-22.500.