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Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del órgano de administracion de la sociedad adoptado en su reunión, celebrada el día 30 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil "Urbanizadora Santa Clara, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, sin número, Centro Comercial Santa Clara, Módulo 4, planta alta, el próximo día 27 de junio de 2002, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera necesaria, para deliberar y resolver de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de Auditores de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio economico de 2001.

Segundo.-Renovación del nombramiento de Auditores para la sociedad.

Tercero.-Renovación del órgano de administración.

Cuarto.-Propuesta de sustitución del sistema de representación de las acciones mediante títulos físicos por su representación mediante anotaciones en cuenta. Consecuente modificacion del artículo 5.o de los Estatutos sociales. En su caso, otorgar autorización expresa al órgano de administración para determinar el procedimiento a seguir para dar cumplimiento a todos los trámites y requisitos legales, así como para realizar cuantos actos y firmar cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización, subsanación e inscripción de los acuerdos sociales y para el depósito de las cuentas anuales.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Tarjeta de asitencia: El artículo 19 de los Estatutos sociales exige para la asistencia a la Junta general que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse, los tenedores de acciones justifiquen en Secretaría su titularidad y estén provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia. Serán valederas las tarjetas expedidas directamente por la sociedad o por las entidades depositarias, las cuales deberán notificar a la sociedad dentro del plazo indicado la relación de las que se emitan. El derecho de asistencia es delegable en la propia tarjeta con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos sociales y en el Real Decreto Legislativo 1564/1989.

Derecho de información: Se hace saber a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, mediante solicitud previa, el texto íntegro de la propuesta de sustitución de las representaciones de las acciones, así como de los demás documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general.

Sevilla, 17 de mayo de 2002.-El Administrador solidario.-22.819.