Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión de 5 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general, que tendrá lugar en Palma de Mallorca, calle Monseñor Palmer, número 1, el próximo día 18 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las doce horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, si por falta de quórum suficiente no pudiera celebrarse en primera, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Administradores.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la actuación del Consejo de Administración del ejercicio que se extiende del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre del mismo año.

Tercero.-Modificación de los artículos 25 y 26 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán el derecho de examinar en el domicilio social (Vía Roma, 3, entrada por la calle Obispo Campins) o el de solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de la modificación de los artículos mencionados de los Estatutos y el correspondiente informe de los Auditores.

Madrid, 30 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo.-25.335.