Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador solidario, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio de la compañía, Iurreta (Bizkaia), barrio Goiuria, para el día 18 de junio de 2002, a las 12 horas, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2001.

Cuarto.-Examen y análisis de la situación de la compañia y, en su caso, conveniencia de ejercitar la acción social de responsabilidad del artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas, u otra que pudiera corresponder en defensa de los intereses de la sociedad.

Quinto.-En su caso, modificación del órgano de administración de la compañía y nueva redacción de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cese de los Administradores solidarios.

Séptimo.-Nombramiento de Consejo de Administración.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el indicado domicilio, los documentos sobre los cuales verse el orden del día, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, así como el informe de los Administradores, su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Iurreta, 20 de mayo de 2002.-El Administrador solidario.-25.224.