Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en el domicilio social, calle Jorge Juan, número 32, de Madrid y, en segunda convocatoria, para el día 27 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio de 2001, gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Ampliación del capital social mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias.

Delegación en el Consejo de Administración de todas las facultades necesarias para ejecutar el acuerdo y modificar el artículo 6 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales para recoger la posibilidad de nombramiento de Secretario no Consejero en el Consejo de Administración.

Quinto.-Designación de Auditores.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, los accionistas están facultados para examinar en el domicilio social la Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio de 2001 y demás documentos e informes preceptivos correspondientes a los puntos que se someterán a la aprobación de la Junta general para su examen.

Madrid, 24 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.940.