Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Hormigones del Guadiana, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el hotel "Las Lomas", de Mérida, carretera Madrid-Lisboa, kilómetro 339,800, el viernes día 21 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, en caso de que el día anterior, en el mismo lugar y hora, no hubiese quórum suficiente para celebrarla, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como la propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y de los Auditores de cuentas.

Mérida, 20 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Pelayo Moreno Sánchez.-23.973.