Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, calle Príncipe de Vergara numero 136 (antes numero 130), portal 3-1.o derecha, el día 19 de junio de 2002, a las diez treinta horas en primera convocatoria y para el día 20 de junio a las diez treinta horas, en segunda convocatoria, de no celebrarse por la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y el informe de gestión, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el último ejercicio.

Cuarto.-Reelección de Auditor de cuentas de la compañía.

Quinto.-Aprobación del acta por la Junta general.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara número 136 (antes numero 130), y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general así como del informe de gestion y del informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 27 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Tirso Olazábal y Ruiz de Arana.-26.218.