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Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la "S. A. de los Antiguos Baldíos de Villamiel, S. A." con CIF A-10000099, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social a las diez horas del día 22 de junio de 2002, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Adición de un nuevo párrafo al artículo 14 de los Estatutos sociales, con la siguiente redacción literal: "Se remunerará a los accionistas por asistencia a Juntas".

Quinto.-Delegación en el señor Presidente y en el Secretario, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan ampliamente como en derecho sea menester, para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general, así como autorizar al Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación, ampliación, complemento, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general y su elevación a escritura pública.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 212.4 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y del informe de gestión, así como el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y adición propuesta, y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villamiel, 22 de mayo de 2002.-El Secretario y visto bueno el Presidente-23.784.