State Agency Official State Gazette

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 27 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día siguiente hábil, en segunda, en Barcelona, calle Josep Ferrater i Mora, 2-4.

Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Administrador único, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Modificar el carácter de las acciones de "al portador" a "nominativas".

Tercero.-Modificar la totalidad de los Estatutos sociales de la compañía, actualmente compuestos por 32 artículos sociales, numerados del 1 al 32.

Cuarto.-Cese del Administrador único.

Quinto.-Modificar el actual sistema de administración, y designar Consejeros.

Sexto.-Adopción de acuerdos complementarios.

Séptimo.-Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los señores socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo sobre las mismas y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 31 de mayo de 2002.-El Administrador único.-25.955.