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Junta general ordinaria y extraordinaria El Administrador de la sociedad convoca a los socios de la misma a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2002, a las doce horas treinta minutos de su mañana, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Dación de cuentas del extravío o desaparición del Libro de Actas de la sociedad, y la solicitud de nuevo ejemplar debidamente visado por el Registro Mercantil por diligencia de 28 de febrero de 2002.

Segundo.-Acuerdo sustantivo sobre reconstitución del Libro de Actas, y reposición y reconstrucción de las actas.

Tercero.-Adopción de acuerdos sustantivos de revalidación de las anteriores Juntas y actas aprobatorias de las cuentas anuales de los ejercicios 1996, 1997, 1998, y 1999; aprobadas respectivamente por las Juntas de 30 junio 1997, 30 junio 1998, 30 junio 1999, y 30 junio 2000, y aplicación de resultados.

Cuarto.-Adopción de acuerdos sustantivos sobre: Censura y aprobación de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000, y aplicación de resultados.

Quinto.-Adopción de acuerdos sustantivos sobre: Censura y aprobación de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001, y aplicación de resultados.

Sexto.-Renuncia del Administrador único.

Séptimo.-Acuerdo de disolución y liquidación social, con nombramiento de Liquidador.

Octavo.-Acuerdo, subsidiariamente, de reducción del capital social a 4 euros, y posterior ampliación de capital con desembolso efectivo, a 60.000 euros (operación acordeón). Y nombramiento en su caso de nuevo Administrador u Órgano de Administración.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Tudela (Navarra), 27 de mayo de 2002.-El Administrador único, Pedro María Ángel Remón Suescún.-26.521.