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De conformidad con los Estatutos sociales se acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el hotel "Le Meridien", La Rambla (dels Estudis), 111, de Barcelona, el miércoles 26 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidado del grupo de compañías de las cuales la entidad dominante es "Edicions 62, Sociedad Anónima", correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2001.

Quinto.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.-Retribución Administradores.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para que, si lo considera oportuno, acuerde en una o varias veces aumentar el capital social hasta una cantidad no superior a la mitad del actual, dentro del plazo máximo de cinco años.

Octavo.-Otros asuntos y ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público, formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar y aplicar los acuerdos adoptados.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, calle Peu de la Creu, número 4, bajos, de Barcelona, los documentos que deben ser sometidos a su aprobación, el informe formulado por el Consejo de Administración, y pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Barcelona, 29 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Josep M. Castellet Díaz de Cossio.-25.555.