Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en los locales de la Cámara de Comercio de Madrid, calle Pedro Salinas, 11, el 25 de junio de 2002, a las diez cuarenta y cinco horas, en primera convocatoria, o el 26 del mismo mes y año, a las once, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de informe de gestión, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), distribución de resultados y censura de la gestión social del ejercicio 2001.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Delegación a favor del Administrador único de la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social hasta una cifra que, como máximo, sea igual a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización, mediante aportaciones dinerarias y por un plazo de 5 años, a contar desde el acuerdo de la Junta, según establece el artículo 153 LSA.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes de gestión y las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la junta, de conformidad con los artículos 112 y 212 LSA.

También podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se pone en conocimiento de los accionistas que, habida cuenta de las previsiones de asistencia de los accionistas y de los quórum legalmente establecidos, es probable la celebración de la junta en segunda convocatoria.

Madrid, 23 de mayo de 2002.-El Administrador único.-26.672.