Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en el domicilio social, a las diez horas del próximo día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora, el día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2002.

Quinto.-Ampliación del capital social de la compañía y consiguiente modificación del artículo 5.ode los Estatutos sociales.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para la protocolización del acuerdo anterior.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barberà del Vallès, 30 de mayo de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración.-25.573.