Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado en reunión celebrada el pasado 22 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas de "Hotelera Padrón, Sociedad Anónima" para celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Kempinski Resort Hotel, carretera nacional, 340, kilómetro 159, el día 28 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, en caso de no reunirse suficiente quórum, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el informe de gestión.

Aprobación de la aplicación de los resultados y de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio 2001.

Segundo.-Cese, dimisiones y nombramientos de Administradores.

Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Delegación especial.

Quinto.-Aprobación del acta de Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, copia del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión sometidos a aprobación, así como del informe de auditoría de las cuentas anuales, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Estepona, 15 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.099.