Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96, 97 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas y 16 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Gijón, Oficinas de Mina La Camocha, San Martín de Huerces, sin número, el próximo día, veinticuatro de junio de dos mil dos, a las doce horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente de constitución, el siguiente día, veinticinco del mismo mes y año, y a las doce horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Memoria, Balance, Cuentas Anuales de Pérdidas y Ganancias, de "Mina La Camocha, Sociedad Anónima" y de su sociedad dependiente (consolidado), correspondiente al ejercicio de 2001 y su comparación con el ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del repetido ejercicio.

Cuarto.-Ratificación, si procede, de los acuerdos de 28 de junio de 2000 y 20 de junio de 2001.

Quinto.-Ratificación y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Ceses y nombramientos, en su caso, de Auditores de cuentas, para el ejercicio de 2002 y sucesivos de "Mina La Camocha, Sociedad Anónima" y su sociedad dependiente (consolidado).

Séptimo.-Ruegos y preguntas, en relación con los puntos del orden del día.

Octavo.-Delegación de facultades para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados; para efectuar el perceptivo depósito de las cuentas anuales y para ejecutar las comunicaciones y modificaciones que fueran precisas.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta, personalmente o por delegación conferida legalmente, los accionistas titulares de 1.000 acciones o más, quienes deberán acreditar tal extremo mediante depósito de los títulos o resguardos bancarios, con cinco días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la Junta, en el domicilio social, o en cualquier entidad de crédito. Los accionistas que posean menos de mil acciones podrán agruparse para formar dicho mínimo.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio donde se celebrará la Junta, San Martín de Huerces, sin número, Gijón, u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a los asuntos incluidos en el orden del día de la Junta.

Gijón, 4 de junio de 2002.-El Presidente de Consejo de Administración.-26.893.