Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la "Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija", de fecha 10 de abril de 2002, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores mutualistas a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2002, a las 17 horas, en primera convocatoria, o a las 18 horas del mismo día, en segunda, en la sala de actos de la Federación de Mutualidades de Previsión Social de Catalunya, en la calle Bruc, 72-74, de Barcelona, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Información del Presidente y del Director general sobre la situación actual de la entidad.

Tercero.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el informe de gestión correspondiente al ejercicio del año 2001.

Cuarto.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2001.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al año 2001.

Sexto.-Regularización de la cuenta de remanente de cada ramo por cálculo en exceso de la partida de otros impuestos correspondientes a los recibos de los contratos de seguro suscritos, en el año 2001, facturados y cobrados a los mutualistas por importe máximo de 1.028.496,18 euros, aprobar los mismos en concepto de derrama pasiva voluntaria y aplicar el importe de los excesos cobrados a absorber las derramas pasivas acordadas en la anterior Junta general extraordinaria de 8 de enero de 2002.

Séptimo.-Modificación del artículo 12.1 de los Estatutos sociales. Derechos de los mutualistas.

Octavo.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos sociales. Consejo de Administración.

Noveno.-Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración, a la Asamblea general, de fijar en 21 el número de Consejeros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de los Estatutos sociales.

Décimo.-Sustitución de Consejeros dimisionarios y elección de cargos.

Undécimo.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Duodécimo.-Ratificar y, en lo menester, aprobar de nuevo todos los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de 8 de enero de 2002, y en particular los relativos a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y la aplicación del resultado.

Decimotercero.-Remuneración del Consejo de Administración para los ejercicios que la propia Junta general decida.

Decimocuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Decimoquinto.-Atribución de facultades para la formalización de los acuerdos, incluyendo el otorgamiento de escrituras públicas, hasta su inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona, si procede, y comunicación preceptiva a la Dirección General de Seguros, de conformidad con la Ley.

Decimosexto.-Ruegos y preguntas.

Decimoséptimo.-Nombramiento de los tres Interventores para la firma del acta de la presente Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos sociales.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, cada mutualista podrá obtener, a partir de esta fecha y de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión. Asimismo, y en idénticos términos, también podrá obtener el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Barcelona, 29 de mayo de 2002.-El Presidente, Xavier Vilamala i Vilá.-El Secretario, Joan Solè y Bória.-27.009.