State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2002, a las diecisiete treinta horas, en el domicilio social, San Sebastián de los Reyes (Madrid), avenida Isla Graciosa, sin número, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 25 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión tanto de "Antena 3 de Televisión, S. A.", como de su grupo consolidado de sociedades, y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio económico 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de "Antena 3 de Televisión, S. A.", correspondiente al ejercicio económico de 2001.

Tercero.-Reelegir a la firma Arthur Andersen y Cía. S.Com. como Auditores de cuentas de "Antena 3 de Televisión, S. A.", y de su grupo consolidado de sociedades para el ejercicio 2002, al amparo de lo previsto en los artículos 42 del Código de Comercio y 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Fijación del número de Consejeros dentro de los límites máximo y mínimo previstos en los Estatutos. Nombramiento, ratificación y dimisión de Consejeros.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo.

Sexto.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: Artículo 23. Presidencia de la Junta.

Artículo 30. Convocatoria y quórum de las reuniones del Consejo de Administración.

Artículo 32. Remuneración de los miembros del Consejo y de la Comisión Ejecutiva.

Disposición final. Referida al sometimiento arbitral para las cuestiones relativas a los Estatutos sociales.

Séptimo.-Fijación de la dieta de asistencia al Consejo de Administración y a su Comisión Ejecutiva.

Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a obtener y examinar, en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta cuya entrega prevén los citados artículos de la Ley, expresamente, las cuentas anuales, individual y consolidadas, los informes de gestión, individual y consolidado, los informes de los Auditores de cuentas, individual y consolidado, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre dichas modificaciones.

Requisitos para la asistencia a la Junta general: Tendrán derecho a asistir a la Junta general los señores accionistas titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta. También tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones que acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Nota: La Junta se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 30 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Mónica Martín de Vidales.-27.509.