Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo unánime del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Barajas Tercer Milenio, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Madrid, calle María de Molina, numero 37, el próximo día 26 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social correspondiente al año 2001.

Cuarto.-Información y aprobación, si procede, de las gestiones realizadas ante AENA.

Quinto.-Disolución y liquidación, si procede, de la sociedad. Nombramiento de Liquidadores.

Sexto.-Acuerdo para requerir a AENA el cumplimiento del pliego de condiciones y, en consecuencia, la firma del documento que formalice la adjudicación a favor de esta entidad.

Séptimo.-Análisis de las causas por las que hasta la fecha no se ha firmado documento alguno con AENA.

Octavo.-Documentos que justifiquen las causas de todo lo anterior.

Noveno.-Medidas a adoptar en el caso de que no se llegue a la firma con AENA. Incluyendo las legales que fueren necesarias en defensa de los legítimos derechos societarios.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Delegación de facultades para formalización de acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 3 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.560.