Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Administrador único de la mercantil "Betazul, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Madrid, calle de Joaquín Lorenzo, 62, bajo izquierda, el próximo día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, si en la primera no se alcanzara el quórum suficiente para la celebración; para deliberar de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2001 y de las cuentas anuales del indicado ejercicio (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Segundo.-Propuesta de la distribución del resultado.

Tercero.-Redenominación del capital social a euros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Nombramiento de "Carazo Auditores, Sociedad Limitada", como nuevos Auditores de la sociedad.

Sexto.-Facultar al Administrador único para la ejecución de todas las operaciones precisas y suscribir los documentos necesarios para la completa inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas: Primero.-El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta.

Segundo.-A partir de la presente convocatoria y en virtud de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de forma gratuita en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 2002.-El Administrador único, José González Ramos.-25.806.