Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 27 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001, formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de modificación parcial del artículo 11 y ampliación del contenido del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de esta convocatoria pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.374.