Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a las diecinueve horas del día 25 de junio de 2002, en el domicilio de la sociedad, calle Maestro Mendiri, 2, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales e informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de la compañía.

Cuarto.-Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutario.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de esta fecha, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas, así como a la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 6 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Iñáki Ion Ucelay Urrengoetxea.-27.386.