Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Zaragoza, paseo de Mariano Renovales, sin número, a las doce horas del día 25 de junio de 2002, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con el orden del día siguiente: Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la compañía, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado, así como de la gestión social, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y, si procede, aprobación de la propuesta de prórroga de nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las propuestas de unificación de las series de acciones y de los valores nominales de las acciones de "Grupo Hospitalario Quirón, Sociedad Anónima" en títulos de 1 céntimo de euro de serie única, de aumento de capital en 1.994,30 euros mediante la emisión, suscripción y desembolso total con prima de emisión de 199.430 nuevas acciones nominativas de 1 céntimo de euro de la serie única, y, previa la ejecución de tal ampliación de capital, de la agrupación de la totalidad de las acciones resultantes en nuevos títulos de 4 euros de valor nominal de serie única, a razón de una nueva acción agrupada por cada 400 acciones previamente emitidas de 1 céntimo de euro, así como de las correspondientes modificaciones del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación del acuerdo para la aplicación del régimen de tributación en grupo de sociedades.

Quinto.-Ruegos y preguntas. Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

A partir de la publicación del presente anuncio se hallan a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, el informe de gestión e informe de auditoría, las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión consolidado y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los Administradores justificativo de la misma, así como del resto de los documentos que van a someterse a aprobación a la Junta. Los señores accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Zaragoza, 3 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.561.