Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, en la sede social, sita en calle Roger de Lluria, 28, el día 28 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.-Renovación del nombramiento como Administradores de la sociedad a los actuales Administradores de la misma, por un nuevo período de cinco años.

Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión, si procede.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social desde la fecha de esta convocatoria, copia de las cuentas anuales e informe de gestión.

Barcelona, 27 de mayo de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ofelia Muñoz Pfister.-25.472.