Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, se convoca a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y censura de la gestión social, y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Facultar a los Administradores para depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en los artículos 26 de los Estatutos sociales y 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, los titulares de acciones inscritas en el libro registro de acciones nominativas, por lo menos con cinco días de antelación a aquel en el que debe celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos sociales.

Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de Auditores de cuentas estarán a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

23 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo, Ignacio López de la Puerta.-24.808.