Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de "Italcerámica, Sociedad Anónima" para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la carretera Onda, kilómetro 6,8 de Vila-Real, el 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen, censura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas, correspondientes al ejercicio 2.001.

Segundo.-Aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de las cuentas consolidadas.

Quinto.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Amortización, si procede, de las acciones en autocartera. Delegar en el Consejo de Administración, si procede, la adquisición de acciones propias hasta el máximo legal permitido.

Séptimo.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Octavo.-Aprobación del acta de la propia sesión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte expresamente a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de los Administradores sobre la modificación estatutaria y el texto íntegro de ésta, así como los relativos a la aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión.

Vila-Real, 27 de mayo de 2002.-El Secretario.-25.439.