State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará el día 27 de junio de 2002, a las once horas, en la calle Velázquez, 64-66 de Madrid, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora de la víspera, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen, y en su caso aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Renuncia, dimisión, cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la entidad gestora de la sociedad.

Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la entidad depositaria y modificación consiguiente del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Propuesta y aprobación, en su caso, del cambio de domicilio social y modificación consiguiente del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción y aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en el que se celebre la Junta, figuren inscritos en los registros correspondientes.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Estarán asimismo, a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 31 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.371.