Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2002, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, número 29, el día 28 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el indicado ejercicio.

Cuarto.-Traslado del domicilio social y, en su caso, modificación del artículo tres de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar en general los anteriores acuerdos, y para certificar, publicar y depositar en el Registro Mercantil los acuerdos de aprobación de las cuentas a que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas, así como para desarrollarlos e incluso para rectificarlos, en cuanto ello pudiera ser necesario o conveniente como consecuencia de la calificación verbal o escrita formulada por el señor Registrador Mercantil.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o designación de Interventores al efecto.

De conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del preceptivo informe justificativo, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas, teniendo derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general aquellos accionistas tenedores de, al menos, doscientas cincuenta y ocho acciones, que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el libro de registro contable. Los accionistas que posean menos de doscientas cincuenta y ocho acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otros accionistas con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 31 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.935.