Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en carretera La Pinilla, kilómetro 0,8 (30870) Mazarrón, el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, de no existir quórum suficiente, el siguiente, día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, a la misma ahora y el mismo lugar, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, formuladas por el Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.-Cambio de domicilio social a la carretera La Pinilla, kilómetro 0,8 Mazarrón ( Murcia), y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ampliación del capital social con cargo a reservas, en base al Balance cerrado al 31 de diciembre de 2001, mediante la elevación del valor nominal de los títulos y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe sobre las modificaciones propuestas y el informe de los Auditores de cuentas, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Mazarrón ( Murcia), 27 de mayo de 2002.-El secretario del Consejo de Administración.-24.893.